Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Вакансия № 38380114 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" - http://www.nbsrf.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 38380114 добавлена в базу данных: Суббота, 30 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,52 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Сретенка, 17с1.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: до 150000 руб. за месяц на вакантной должности "Заместитель начальника отдела финансового мониторинга".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга.
- Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, своевременное информирование структурных подразделений о соответствующих изменениях, а также внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Ежедневный мониторинг всех операций клиентов Банка на предмет выявления операций/ сделок, имеющих признаки необычных, сомнительных в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Проведение мероприятий по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков Банка
Требования к работнику следующие: - Высшее юридическое или экономическое образование ;
- Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 5 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указаниями Банка России от 9 августа 2004 г. N 1486-У;
- Владение компьютером: продвинутый пользователь, навыки использования специализированных программных продуктов;
- знание нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ;
- внимательность, ответственный подход к работе.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - работа в стабильном банке, работающем на рынке банковских услуг с 1993г.;
- полное соблюдение трудового законодательства;
- корпоративные мероприятия;
- график работы 5/2, рабочий день 8 часов, (понедельник-четверг с 9:30 до 18:30, пятница 9:30-17:30, все государственные праздники отдыхаем), выходные дни – суббота, воскресенье.
- офис в центре города (ул. Сретенка, д. 17, стр.1 (ст.метро Сухаревская)).
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 38380114 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...