Комплаенс-менеджер (санкционный комплаенс)
Вакансия № 37694078 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО КБ Соколовский" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО КБ Соколовский.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО КБ Соколовский" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО КБ Соколовский" - http://www.sbnk.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "АО КБ Соколовский" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 37694078 добавлена в базу данных: Четверг, 25 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 8,33 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Ивана Франко, 8.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
ОБЯЗАННОСТИ:
1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций, разработка/доработка внутренних документов Банка.
2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка, операций клиентов с целью выявления санкционного риска.
3. Экспертиза сделок, контрактов и договоров, представленных подразделениями Банка для выявления санкционного риска, оценка риска.
4. Подготовка внутренней отчетности в соответствии с внутренними процедурами.
5. Разработка требований на доработку действующего программного обеспечения Банка, участие в его тестировании и приемке.
6. Консультирование сотрудников банка по вопросам санкционного контроля.
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Высшее экономическое или юридическое образование;
2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, или валютного контроля или иных подразделениях в кредитных организациях по вопросам санкционных рисков;
3. Опыт в:
- формировании методологии и процессов санкционного контроля;
- проведении тематических проверок по контролю санкций;
- проведении KYC процедур;
4. Уверенное знания секторальных, национальных и международных санкций; законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному контролю;
5. Знание Указов Президента № 81, 95, 138, 198, 520, 665, 737, 884, 767 и др., Разъяснений/Писем/Предписаний Банка России и Решений Совета директоров Банка России относительно практического применения Указов, иных нормативных актов, относящихся к деятельности ПУРЦБ на предмет соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, установленных Указами;
6. Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, национальными списками;
7. Аналитические навыки и умение работать с большим количеством информации;
8. Уверенный пользователь ПО.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей
2. Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ с первого дня
3. Возможность профессионального роста
4. Конкурентная заработная плата (оклад + премия) по итогам собеседования
5. Оплачиваемый отпуск и больничный
6. Современное обучение и поддержку от коллег
7. График работы 5/2, суббота и воскресенье выходные
8. Гибридная форма работы (удаленная/офис)
9. ДМС после испытательного срока.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 37694078 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...