Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Вакансия № 4529502 от компании "Московская акционерная страховая компания " (ЗАО "МАКС ") "" в населенном пункте (городе) Москва, Россия на Электронном Центре Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Московская акционерная страховая компания " (ЗАО "МАКС ") ".
Репутация компании "Московская акционерная страховая компания " (ЗАО "МАКС ") "" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой компании на этом сайте.
Оставить отзыв об этой компании без регистрации бесплатно на этом сайте.
Тип занятости на вакантном месте работы в организации/ИП: полная занятость.
Обязательное требование работодателя к опыту работы искомого сотрудника: от 3 лет.
Вакансия № 4529502 добавлена в базу данных: Вторник, 16 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления с предложением работы: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг объявления: 7,14 из 100 баллов |
Вакантное место работы в компании находится по адресу: Москва, улица Малая Ордынка, 50.
Работодатель в городе (регионе) Москва может предложить следующую заработную плату: от 150000 до 150000 руб...
В обязанности соискателя входит следующее:
-
Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля
- Исполнение функций специального должностного лица
- Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, анализ внутренних нормативных документов на предмет соответствия требованиям законодательства, их актуализация
- Разработка методических рекомендаций, инструкций, обучающих материалов, презентаций по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Внедрение процедур, направленных на исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ, во внутренние процессы
- Выявление мошеннических переводов и схем, проведение внутренних расследований, взаимодействие с правоохранительными органами
- Подготовка регулярной отчетности по направлению ПОД/ФТ для руководства
- Организация и осуществление проверок деятельности филиалов на предмет соблюдения требований 115-ФЗ, разработка планов корректирующих мероприятий, контроль сроков и качества исполнения
- Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ (очно и дистанционно)
- Участие в автоматизации процессов, направленных на исполнение требований законодательства, составление технических заданий, тестирование результатов
- Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, ведение переписки с Росфинмониторингом
- Работа в Личном кабинете Росфинмониторинга
Компанией к работнику предъявляются следующие желательные требования:
Профессиональные навыки:
Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ‚ 639-П,443-П, 444-П, 213-ФЗ, 4937-У, 655-П и др.).
Опыт оценки рисков при принятии клиента на обслуживание.
Развитые аналитические навыки.
Умение работать с большим объемом информации.
Развитые коммуникативные и презентационные навыки.
Умение работать в режиме многозадачности.
Высокая личная результативность, ориентация на цели компании.
Компания может предложить следующие условия труда:
- Работа в центральном офисе: м. Добрынинская
- График работы 5/2 с 9:00-18:00; в Пятницу с 9:00- 16:45
- Оформление по ТК РФ
- Льготное питание в корпоративной столовой
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 4529502 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...