Ведущий специалист по мониторингу операций (Compliance)
Вакансия № 3398265 от компании "Тинькофф" в населенном пункте (городе) Москва, Россия на Электронном Центре Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Тинькофф.
Репутация компании "Тинькофф" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой компании на этом сайте.
Оставить отзыв об этой компании без регистрации бесплатно на этом сайте.
Тип занятости на вакантном месте работы в организации/ИП: полный рабочий день.
Обязательное требование работодателя к опыту работы искомого сотрудника: от 1 года.
Вакансия № 3398265 добавлена в базу данных: Вторник, 16 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления с предложением работы: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг объявления: 3,7 из 100 баллов |
Вакантное место работы в компании находится по адресу: Москва, Московская область.
Работодатель в городе (регионе) Москва предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы..
В обязанности соискателя входит следующее:
- Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
- Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
- Совместная работа с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Предсогласование сделок и кредитного комитета
Компанией к работнику предъявляются следующие желательные требования:
- Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства
- Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК
- Знание валютного законодательства (173-ФЗ),умение выявлять риски по внешнеэкономической деятельности клиентов
- Навык составления мотивированных суждений по клиентам
- Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
Компания может предложить следующие условия труда:
- Достойная зарплата (обсуждаем на собеседовании)
- График 5/2, выходные в субботу и воскресенье
- Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
- Забота о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
- Занятия в бесплатном фитнес-зале «Tinkoff.Sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна
- Работа в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
- Никакого дресс-кода
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 3398265 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...