Начальник отдела по финансовому мониторингу Департамента Комплаенс
Вакансия № 9159047 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО МС Банк Рус" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МС Банк Рус.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО МС Банк Рус" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО МС Банк Рус" - http://mcbankrus.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "АО МС Банк Рус" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 9159047 добавлена в базу данных: Понедельник, 15 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,97 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Обручева, 30/1с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- сопровождение процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS:
- выстраивание и поддержание актуальности методологической базы подразделения и направления ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS по Банку в целом;
- организация, актуализация и контроль процесса идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучение деятельности клиентов;
- управление риском легализации: выявление, оценка, мониторинг, разработка и участие в реализации митигирующих мер;
- организация и реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, , FATCA, CRS для сотрудников Банка;
- мониторинг проводимых операций и сделок в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- организация, актуализация и контроль процесса ведения анкет для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS;
- подготовка (формирование) сведений, представляемых в уполномоченный орган;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS;
- развитие концепции ИТ сопровождения направления: разработка технических заданий, осуществление тестирования, коммуникация с ИТ подразделением;
- подготовка отчетности по направлению работы.
- временное замещение Ответственного сотрудника/Руководителя, в том числе: сопровождение процессов внутреннего контроля:
- участие в процессе управления регуляторным риском: выявление, оценка, контроль, мониторинг, учет;
- участие в процессах по выявлению и урегулированию конфликта интересов;
- оценка показателей динамики жалоб клиентов;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- выполнение иных функций, связанных с реализацией в Банке мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS внутреннего контроля согласно требованиям Банка России, задач, поставленных руководителем.
Требования к работнику следующие:
- опыт работы руководителем подразделении внутреннего контроля и/или ПОД/ФТ не менее 3-х лет, организации работы подразделения;
- знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS, основ банковского и гражданского законодательства, законодательства в сфере внутреннего контроля;
- соответствие требованиям Банка России к должностям по направлению ПОД/ФТ, внутреннего контроля;
- владение ПК и АБС: КОМИТА, правовые информационные системы, Налогоплательщик ЮЛ, MS Office;
- английский язык – не ниже intermediate;
- самостоятельность, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, пунктуальность, аналитические способности, организационные навыки, умение работать с большим объемом данных;
- навыки разработки проектов нормативных и организационно-распорядительных документов, подготовки отчетности.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- 7 минут пешком от ст. м. Калужская;
- оформление по ТК РФ;
- дотация на питание 300 рублей в день;
- ДМС и НС после испытательного срока
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 9159047 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...