Главный специалист/заместитель начальника отдела финансового мониторинга УФМиВК
Вакансия № 901742 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ПроКоммерцБанк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ПроКоммерцБанк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО ПроКоммерцБанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО ПроКоммерцБанк" - http://www.procombank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО ПроКоммерцБанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 901742 добавлена в базу данных: Понедельник, 1 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 12,47 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Тимирязевская улица, 1, м. Дмитровская.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Гл. специалист/Зам. начальника/Начальник Отдела финансового мониторинга УФМиВК
Обязанности по финансовому мониторингу и валютному контролю:
- идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- мониторинг, выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю;
- мониторинг, выявление подозрительных операций, запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, анализ полученной информации, составление мотивированных суждений, заключений о деятельности клиентов;
- составление и направление сообщений в уполномоченный орган (321-П, 3063-У);
- подготовка ответов на запросы Банка России, ИФНС по вопросам ПОД/ФТ;
- исполнение отдельных функций валютного контроля на период отпуска сотрудника (формирование отчетности 308-П, 0409652, 0409664; ведение валютных операций по ПС и без них; обмен установленной информацией с Банком России, ФНС и ФТС);
- составление заявок на доработку программного обеспечения.
Требования к работнику следующие:
- соответствие квалификационным требованиям к Ответственному сотруднику согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У;
- высшее образование;
- опыт работы в банке в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года;
- знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России в области ПОД/ФТ, валютного регулирования и валютного контроля;
- компьютерная грамотность; знание ПО Комита, программы ТБСВК; желательно АБС Инверсия XXI век, клиент-банк ibank2.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 901742 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...