Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 7746043 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ПроКоммерцБанк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ПроКоммерцБанк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО ПроКоммерцБанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО ПроКоммерцБанк" - http://www.procombank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО ПроКоммерцБанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 7746043 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 13,88 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- мониторинг, выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю;
- мониторинг, выявление сомнительных операций, запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, анализ полученной информации, составление мотивированных суждений, заключений о деятельности клиентов;
- идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- предварительный анализ деятельности потенциальных клиентов и составление заключений о возможности принятия клиентов на обслуживание;
- составление и направление сообщений в Росфинмониторинг;
- осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с Положением № 639-П;
- подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ;
- исполнение отдельных функций валютного контроля на период отпуска сотрудника (формирование отчетности 4498-У, ВБК п. 14, 0409664; ведение валютных операций клиентов Банка; обмен установленной информацией с Банком России, ФНС и ФТС);
- составление заявок на доработку программного обеспечения.
Требования к работнику следующие:
- высшее образование;
- опыт работы в банке в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года;
- знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ, валютного регулирования и валютного контроля;
- компьютерная грамотность;
- знание ПО Комита, программы ТБСВК; АБС Инверсия XXI век (желательно);
- наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 7746043 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...