Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ
Вакансия № 599314 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО МКК Джет Мани Микрофинанс.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" - https://www.ligadeneg.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 599314 добавлена в базу данных: Среда, 17 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 13,87 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Старопетровский проезд, 7А, м. Войковская.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп.
Федеральная сеть Офисов Продаж по всей России "Ваши деньги" ( Бренд Компании "Джет Мани Микрофинанс"), приглашает кандидатов на вакансию Ведущий специалист отдела финансового мониторинга.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ;
- подготовка правовых заключений‚ приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
- взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга‚ Банка России;
- работа с информационными системами в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ‚ обеспечение их доработок и приведения в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- мониторинг сайта Росфинмониторинга;
- контроль выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ и необычных операций‚ подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами‚ проверка внутренних сообщений‚ подготовленных другими подразделениями;
- работа с информационными системами‚ передача информации в Росфинмониторинг;
- взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ;
- ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации‚ подлежащей документальному фиксированию‚ в том числе внутренних сообщений‚ отчетов‚ приказов‚ распоряжений);
Требования к работнику следующие: - квалификационный сертификат ;
- высшее экономическое образование;
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- опыт самостоятельной подготовки внутренних документов организации;
- опыт взаимодействия с государственными органами;
- умение работать с большим объемом информации‚ информационными системами и базами данными;
- уверенный пользователь ПК.
- опыт по составлению ПОД/ФТ(AML) отчетности в Росфинмониторинг согласно требованиям 115-ФЗ и 321-П.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - работа в компании, входящей в международную финансовую группу;
- дружный коллектив;
- комфортабельный офис - ст.м. Войковская;
- оформление строго согласно ТК РФ;
- уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 599314 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...