Начальник отдела финансового мониторинга и отчетности Управления финансового мониторинга
Вакансия № 5297194 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" - http://www.apkbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 5297194 добавлена в базу данных: Воскресенье, 21 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,74 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Преображенская площадь, Электрозаводская улица, 27 строение 5.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций
- Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе по нормативным актам Банка России (321-П, 407-П, 4077-у, 3063-у)
- Выявление и документальное фиксирование информации по необычным (сомнительным) операциям клиентов Банка
- Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования к работнику следующие:
- Высшее экономическое образование
- Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года
- Знание и применение: №№115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 4077-У, 3063-У, 499-П, а также информационных и рекомендательных писем Банка России
- Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета
- Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита", MS Office (Word, Excel)
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Оформление согласно ТК РФ
- Офис: м. Преображенская площадь / м. Электрозаводская (Деловой Центр ЛеФорт)
- График работы 5/2 (9.00-18.00, пятница 16.45)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 5297194 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...