Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 40533275 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО НС Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО НС Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО НС Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО НС Банк" - http://nsbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО НС Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40533275 добавлена в базу данных: Понедельник, 8 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 16,67 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Добровольческая улица, 20с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
- Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента.
- Реализация программы подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Работа с перечнями экстремистов, ООН и др.
- Поддержание в актуальном состоянии справочников(стратегические организации, страны повышенного риска и др.)
- Консультирование работников подразделений Банка по вопросам возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ,ЦБ, клиентов Банка.
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
- Приветствуется знание мониторинга и анализа операций клиентов на предмет выявления необычных операций(сделок).
Требования к работнику следующие:
Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.
Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет.
Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Внимательность, ответственность и умение системно анализировать большой массив информации
Уверенный пользователь ПК, знание MS Office,програмныхпродуктов Кмита(АРМ ФМ) и АБС "ДИАСОФТ"(желательно).
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной.
- Оформление по ТК РФ.
- Корпоративная столовая.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40533275 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...