Специалист в юридический отдел
Вакансия № 40457597 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Gatwick Advisory group" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Gatwick Advisory group.
Репутация компании "Gatwick Advisory group" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40457597 добавлена в базу данных: Четверг, 11 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 14,29 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Пресненская набережная, 12.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 130000 до 150000 руб. за месяц на вакантной должности "Специалист в юридический отдел".
About the job
We are an international group of companies including a law firm, a licensed payment service provider in Canada, and a regulated cryptocurrency exchange in Lithuania. Our company is on the market for the last 26 years, and has over 50 employees worldwide.
About you
- you have strong written and verbal English and Russian skills
- you have superior attention to detail in order to identify and correct risky practices
- you have exemplify strong knowledge of industry protocols and best practices
-
you have the general skills of working with CRM, KYC/KYB tools are highly required
Experience
- 1-3 years prior experience in Risk Management or Compliance roles
What you will be doing
- undertake client due diligence checks and determine the nature and level of due diligence required to comply with Anti-Money Laundering Regulations
- support the Business in ensuring AML risk assessments have been properly complete
- support the Business in liaising directly with clients during the onboarding process
- act as a subject matter expert in regard to AML requirements for medium / high risk client
- validate KYC documentation
- use databases, external and internal, and conduct research as part of this due diligence
- identify and escalate Politically Exposed Persons associated with medium and high-risk clients
- identify and escalate of any adverse reports associated with the clients
- Completion of enhanced due diligence searches for clients and principals associated with high-risk clients
- Provide guidance and train Partners, Managers and PAs on Anti-Money Laundering, general client onboarding and conflicts / queries
- assist to the Head of Client Onboarding/management staff in producing & updating internal procedures and training documentation
- assist to the Head of Client Onboarding/Management staff in new systems testing
- assist to the Head of Client Onboarding/Management staff in producing reports / stats
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40457597 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...