Руководитель службы финансового мониторинга
Вакансия № 4043132 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Global Exchange" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Global Exchange.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Global Exchange" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Global Exchange" - http://www.eleksir.finance/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Global Exchange" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 4043132 добавлена в базу данных: Среда, 3 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,36 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Очаковское шоссе, 34.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Компания Global Exchange, одна из лидирующих в области обмена валюты в международных аэропортах, открывает вакансию Руководителя службы финансового мониторинга в ООО НКО "Глобал Эксчейндж".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и операций;
- Составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие с другими подразделениями банка;
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;
- Проведение обучения и консультирования сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченные органы
- Взаимодействие и составление ответов на запросы Уполномоченных органов
Требования к работнику следующие:
- Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет
- Свободное владение английским языком.
Условия:
- Офис- район Очаково, корпоративный транспорт от м. Славянский бульвар или пешая досупность от платформы Очаково.
- Основное место работы
- Гибкий график (возможность работать удаленно)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 4043132 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...