Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)
Вакансия № 40421652 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Промсельхозбанк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Промсельхозбанк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Промсельхозбанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Промсельхозбанк" - http://www.pshbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Промсельхозбанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40421652 добавлена в базу данных: Суббота, 6 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 12,5 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Успенский переулок, 3с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Промсельхозбанк, активно развивающий финтех-направление, ищет специалиста по противодействию отмыванию денег (AML) для работы в блоке электронной коммерции. Если вы внимательны к деталям, разбираетесь в законодательстве по ПОД/ФТ и хотите бороться с финансовыми преступлениями в динамичном e-commerce - присоединяйтесь к нам!
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
? Мониторинг транзакций клиентов e-commerce ТСП (мерчантов) на предмет подозрительной активности.
? Анализ и расследование выявленных подозрительных операций.
? Идентификация ТСП (мерчантов) и оценка AML-рисков по ним при принятии на обслуживание в Банк.
? Разработка и внедрение процедур и правил AML/KYC в области e-commerce в соответствии с законодательством РФ и внутренними политиками банка.
? Выстраивание процессов оперативной проверки клиентов (включая "зеленый коридор") через автоматизацию.
? Мониторинг изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC.
Ключевые зоны ответственности:
? Соответствие транзакций клиентов e-commerce AML-политикам банка.
? Эффективность процессов идентификации и верификации ТСП (мерчантов).
? Соблюдение сотрудниками банка процедур AML/KYC.
? Поддержание актуальности внутренних AML-политик и процедур банка по вопросам e-commerce.
Требования к работнику следующие:
? Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое).
? Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет (предпочтительно в банке или финансовой организации).
? Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ).
? Работа с OSINT.
? Знание Excel (сводные таблицы, ВПР).
? Понимание принципов работы платежных систем и специфики e-commerce.
? Аналитический склад ума, внимательность к деталям, ответственность.
? Умение работать с большими объемами информации.
? Знание английского языка (уровень не ниже Intermediate – приветствуется).
? Опыт работы в государственных структурах будет вашим преимуществом.
Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство.
Формат работы офис.
Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от ваших пожеланий и профессиональных компетенций).
ДМС с первого месяца.
Оставьте свой отзыв! Знаете кого-то, кто идеально подходит? Расскажите им о нашей вакансии!
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40421652 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...