Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)

Вакансия № 40407793 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" - http://www.crediteurope.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 40407793 добавлена в базу данных: Вторник, 23 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Рейтинг вакансии: 41,67 из 100 баллов

Вакансия № 40407793 прочитана - 5 раз(а)
Отправлено откликов - 0 раз(а)

Вакансии Электронного Центра Занятости Населения Москвы в социальных сетях и мессенджерах:

Адрес вакантного места работы: Москва, Олимпийский проспект, 14.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Чем предстоит заниматься:

Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П;
Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН);
Ведение переписки и предоставление ответов на запросы Банков – корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ;
Осуществлять мероприятия в рамках соблюдения Банком Федерального закона № 115-ФЗ;
Организация процесса осуществления проведения идентификации и обновления сведений клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) в соответствии с Положением №499-П;
Оказывать методические консультации сотрудникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Подготавливать аналитическую информацию в целях формирования отчетности в рамках осуществления процедур ПОД/ФТ.

Что мы ждём:

Высшее образование (экономическое, юридическое);
Аналогичный опыт работы;
Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П);
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Что взамен:

График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 (возможен гибридный формат работы после испытательного срока);
Офис находится в пешей доступности от трех станций метро: м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар / м. Достоевская;
Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
Удобный опенспейс в бизнес центре;
Кухня со всем необходимым;
Столовая в здании бизнес-центра;
Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 40407793 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...