Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)
Вакансия № 40407789 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО КБ Соколовский" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО КБ Соколовский.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО КБ Соколовский" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО КБ Соколовский" - http://www.sbnk.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "АО КБ Соколовский" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40407789 добавлена в базу данных: Воскресенье, 31 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 16,67 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Ивана Франко, 8.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
ОБЯЗАННОСТИ:
- Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений.
- Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов.
- Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и операций (сделок), подпадающих под критерии необычных.
- Подготовка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
- Выполнение иных мероприятий в рамках реализации программ Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга.
- Участие в разработке внутренних нормативных документов, регламентов.
- Разработка требований на доработку действующего программного обеспечения Банка, участие в его тестировании и приемке.
- Участие в подготовке ежемесячного отчета для руководства Банка по результатам работы управления и годового отчета СДЛ.
- Проверка внешнеэкономических контрактов, сделок, операций, анализ на предмет санкционных ограничений.
- Проверка клиентской базы и контроль операций в рамках специальных экономических мер (255-ФЗ, 272-ФЗ, 281-ФЗ (Постановления 851 и 1300).
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Высшее экономическое или юридическое образование;
2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных подразделениях в кредитных организациях;
3. Уверенное знания законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, валютному контролю, секторальных, национальных и международных санкций;
4. Аналитические навыки и умение работать с большим количеством информации;
5. Уверенный пользователь ПК и банковского ПО.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей
2. Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ с первого дня
3. Возможность профессионального роста
4. Конкурентную заработную плату (оклад + премия) по итогам собеседования
5. Оплачиваемый отпуск и больничный
6. Современное обучение и поддержку от коллег
7. График работы 5/2, суббота и воскресенье выходные
8. Гибридную форму работы (удаленная/офис)
9. ДМС после испытательного срока.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40407789 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...