Специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 40327058 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Авто Финанс Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Авто Финанс Банк.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Авто Финанс Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Авто Финанс Банк" - http://www.rcibanque.com/fr/home-fla.html

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "АО Авто Финанс Банк" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 40327058 добавлена в базу данных: Среда, 27 августа 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Вакансия № 40327058 прочитана - 2 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, г. Серебряническая наб. 29.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет высокий уровень инвестиционной надежности, подтвержденный рейтинговыми агентствами и участниками финансового рынка. Ориентация на клиента является основной ценностью Банка и его профессиональной, динамичной и сплоченной команды, стремящейся предвидеть и удовлетворять потребности клиентов.

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
• Анализ деятельности клиентов;
• Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, ежеквартальная проверка, подозрительная деятельность и т.п.);
• Формирование и направление отчетности в Банк России (764-П, 794-П);
• Ответы на запросы РФМ;
• Получение перечней и проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам;
• Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ и актуализации ПВК по ПОД/ФТ;
• Участие в автоматизации бизнес-процессов;
• Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Банка в сфере ПОД/ФТ;
• Формирование и отправка отчетности по FATCA/CRS;
• Согласование внутренних нормативных документов Банка, ответов на запросы Банка России.

Требования к работнику следующие:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Релевантный опыт работы - от 1 года;
• Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 375-П, 764-П, 794-П, 5861-У), знание банковских процессов;
• Уверенный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), правовых систем и программ: Гарант, Консультант +;
• Владение программами: АРМ ФМ (Комита), ЦФТ (желательно);
• Умение работать с личными кабинетами на сайте ЦБ, РФМ;

• Честность, ответственность, организованность, лояльность, пунктуальность, гибкость, умение работать в команде.

• Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская;
• ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
• Оплата питания в офисе;
• Вдохновляющая корпоративная культура;
• Профессиональная команда;
• Возможности для профессионального и карьерного роста.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 40327058 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...