Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 40321919 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО СК Ю-ЛАЙФ" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО СК Ю-ЛАЙФ.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО СК Ю-ЛАЙФ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО СК Ю-ЛАЙФ" - https://ugorialife.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО СК Ю-ЛАЙФ" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40321919 добавлена в базу данных: Понедельник, 1 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 50 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Мониторинг операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
- Формирование и направление формализованных электронных сообщений;
- Осуществление функций специального должностного лица по ПОД-ФТ в страховой компании (на время отпуска руководителя);
- Организация и контроль разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ и иных нормативных документов в области ПОД/ФТ;
- Контроль идентификации и обновления сведений о клиентах компании в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;
- Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ, подготовка материалов и проведении обучения сотрудников страховой компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление функций ответственного лица в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (CRS), а также ответственного лица (Responsible officer) для целей FATCA;
- Координация деятельности подразделений компании в рамках CRS / FATCA;
- Разработка и внесение изменений во внутренние документы компании по вопросам CRS / FATCA;
- Контроль идентификации клиентов для целей CRS / FATCA;
- Формирование и направление отчетности в рамках CRS в ФНС РФ, в рамках FATCA в Налоговое управление США.
Мы ожидаем от Вас:
- Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее года, опыт работы с отчётностью в ЛК Росфинмониторинга.
- Знание законодательства по ПОД/ФТ, CRS, FATCA.
- Соответствие квал. требованиям и деловой репутации к СДЛ.
Опыт работы с 1С, личным кабинетом на сайте Ро, уверенное владение Word, Excel, PowerPoin, а также владение X-Compliance, СКРИН будет преимуществом.
Мы предлагаем:
• Гибридный график работы.
• ДМС со стоматологией.
• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);
• Работу в соответствии с законодательством РФ во всех аспектах деятельности;
• Официальное трудоустройство, полностью белую з/п.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40321919 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...