Специалист отдела по ПОД/ФТ
Вакансия № 40297219 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ИК Диалот" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ИК Диалот.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО ИК Диалот" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40297219 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,67 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Большой Кисловский переулок, 6.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
ИК Диалот – инвестиционная компания, основной деятельностью которой является организация выпуска облигаций предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса под ключ – от сбора необходимых документов и получения кредитного рейтинга до непосредственно размещения на бирже и дальнейшего сопровождения эмитента. Мы помогаем российскому бизнесу любого масштаба и формы собственности привлекать финансирование на комфортных условиях через выпуск облигаций
Наши достижения:
- Лучший организатор выпуска высокодоходных облигаций по итогам 2022 по мнению Ассоциации владельцев облигаций;
- Премия Russian Business Guide 2022 в номинации «Финансовые инструменты для бизнеса» Благодарность Russian Business Guide за вклад в развитие финансового и юридического сопровождения бизнеса в России;
- Премия Cbonds Awards – 2023 в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Higt-Yield»;
- Премия Финансовая Элита России 2023 в номинации "Компания года - организатор размещения облигаций для МСП";
- Лауреат премии Финансовая элита России 2024 в номинации «Лидер по выводу новых эмитентов на биржу». Национальная банковская премия 2024 в номинации «Лидирующий организатор выпуска облигаций на рынке ВДО».
Мы уже являемся лидерами рынка по ряду показателей.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Организация разработки и представления правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на согласование Руководителю отдела;
- Навык составления ТЗ для разработчиков IT подразделения, навык внедрения нового ПО и перехода на новое ПО Общества.
- Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, о действиях Общества в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию в соответствии с представленными полномочиями;
- Организация представления сведений в Уполномоченный орган;
- Представление Руководителю отдела текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Организация реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе, посредством:
- консультирования работников Общества по вопросам, возникающим при реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- контроля за соблюдением работниками Общества законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- принятия решений по полученным документам, содержащим сведения об операциях;
- проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Обществе;
- анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов;
- подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Обществе;
- организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Обществе в соответствие с представленными полномочиями.
- Обучение сотрудников Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствии с действующим законодательством.
- Иные функции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Общества.
Требования к работнику следующие: - Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
- Знание действующего профильного законодательства
- Знание требований ЦБ РФ
- Навыки работы с программами (анкета-редактор), с личным кабинетом ЦБ, Росфинмониторинга, профильными программами Росфинмониторинга
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ
- Офис м. Арбатская
- Социальный пакет
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40297219 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...