Главный специалист Службы финансового мониторинга
Вакансия № 40227901 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Тимер Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Тимер Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Тимер Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Тимер Банк" - http://www.timerbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Тимер Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40227901 добавлена в базу данных: Воскресенье, 31 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 15 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Бахрушина, 23с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов.
- Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций).
- Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Осуществлять подготовку документов для принятия решения об отказе в проведении операции.
- Проводить работу по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Составлять мотивированные суждения и служебные записки по вопросам деятельности клиентов/проведения платежей.
- Контроль за соблюдением программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
- Участвовать в формировании и своевременном представлении в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актах Банка России.
- Принимать участие в анализе документов, предоставленных потенциальным клиентом для заключения договора банковского счета.
- Консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка в сфере компетенции отдельного работника.
- Участвовать в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга.
- Участвовать в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля.
Требования к работнику следующие: - Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность
- Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный Закон № 115-ФЗ). Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Уверенный пользователь ПК, Microsoft office (Word, Excel, Outlook)
- Желательно знание АБС «DIASOFT FA», модуль «DIASOFT» Flextera AML, ПО «Комита».
- Знание FATCA/CRS приветствуется
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Официальное трудоустройство.
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
- Место работы: г. Москва, ул. Бахрушина, д.23, строение 2, метро Павелецкая.
- ДМС со стоматологией (при наличии стажа работы в Банке не менее трех месяцев)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40227901 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...