Специалист по Финансовому мониторингу
Вакансия № 40162644 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Директ Лизинг" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Директ Лизинг.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Директ Лизинг" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Директ Лизинг" - http://d-leasing.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Директ Лизинг" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40162644 добавлена в базу данных: Среда, 10 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,55 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Всеволожский переулок, 2с2.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 130000 до 150000 руб. за месяц на вакантной должности "Специалист по Финансовому мониторингу".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
- Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление работы по оценке риска клиента;
- Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проверка анкет (идентификация);
- Сбор, проверка, анализ и документальное фиксирование информации, полученной в рамках программы KYC;
- Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- размещение сообщений на федресурсе.
Требования к работнику следующие:
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Релевантный опыт работы от 3-х лет в лизинговых компаниях;
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации;
- наличие сертификата о прохождении целевого инструктажа.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40162644 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...