Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга

Вакансия № 40162574 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Азия-Инвест Банк (АО)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Азия-Инвест Банк (АО).

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Азия-Инвест Банк (АО)" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Азия-Инвест Банк (АО)" - http://www.asiainvestbank.ru/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Азия-Инвест Банк (АО)

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "Азия-Инвест Банк (АО)" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 40162574 добавлена в базу данных: Четверг, 28 августа 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Рейтинг вакансии: 22,73 из 100 баллов

Вакансия № 40162574 прочитана - 2 раз(а)
Отправлено откликов - 0 раз(а)

Вакансии ЦЗН Москвы в соцсетях и мессенджерах:

Адрес вакантного места работы: Москва, Шлюзовая набережная, 8с1.

Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: 150000 руб. за месяц на вакантной должности "Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга".

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю;
Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа;
Формирование сообщений по подозрительным операциям и операциям, подлежащим обязательному контролю;
Рассмотрение заявок клиентов на открытие счета;
Оценка/обновление риска совершения клиентом подозрительных операций;
Контроль за идентификацией клиентов, за формированием/обновлением Анкет клиентов;
Участие в разработке ПВК ПОД/ФТ, в обучении работников подразделений Банка.

Требования к работнику следующие:

Высшее экономическое или юридическое образование;
Навыки работы по контролю за внешнеторговыми платежами клиентов в рамках 115-ФЗ и 181-И будет являться дополнительным преимуществом;
Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 5 лет обязательно.