Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)
Вакансия № 39762007 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Промсельхозбанк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Промсельхозбанк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Промсельхозбанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Промсельхозбанк" - http://www.pshbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Промсельхозбанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39762007 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,98 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Успенский переулок, 3с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Промсельхозбанк, активно развивающий финтех-направление, ищет специалиста по противодействию отмыванию денег (AML) для работы в блоке электронной коммерции. Если вы внимательны к деталям, разбираетесь в законодательстве по ПОД/ФТ и хотите бороться с финансовыми преступлениями в динамичном e-commerce - присоединяйтесь к нам!
Обязанности:
? Мониторинг транзакций клиентов e-commerce на предмет подозрительной активности (отмывание денег, финансирование терроризма, фрод).
? Анализ и расследование выявленных подозрительных операций.
? Подготовка и направление отчетов о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
? Идентификация и оценка AML-рисков в сфере e-commerce.
? Разработка и внедрение процедур и правил AML/KYC в соответствии с законодательством РФ и внутренними политиками банка (с учетом специфики e-commerce).
? Выстраивание процессов оперативной проверки клиентов (включая "зеленый коридор") через автоматизацию.
? Взаимодействие с подразделениями банка (Compliance, Служба безопасности, Юридическое управление) по вопросам AML.
? Мониторинг изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC.
Ключевые зоны ответственности:
? Соответствие транзакций клиентов e-commerce AML-политикам банка.
? Эффективность процессов идентификации и верификации клиентов (KYC).
? Соблюдение сотрудниками банка процедур AML/KYC.
? Актуальность внутренних AML-политик и процедур банка.
Ожидаемые результаты:
? Минимизация сроков проверки контрагентов при обеспечении оптимального уровня безопасности и конкурентоспособности бизнеса.
? Соответствие деятельности банка требованиям законодательства РФ в области AML/KYC.
? Повышение эффективности AML/KYC-процессов банка.
? Снижение уровня ложноположительных срабатываний системы мониторинга.
Требования:
? Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое).
? Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет (предпочтительно в банке или финансовой организации).
? Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ.
? Понимание принципов работы платежных систем и специфики e-commerce.
? Аналитический склад ума, внимательность к деталям, ответственность.
? Умение работать с большими объемами информации.
? Знание английского языка (уровень не ниже Intermediate – приветствуется).
Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство.
Формат работы офис/гибрид.
Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от ваших пожеланий и профессиональных компетенций).
ДМС с первого месяца.
Оставьте свой отзыв! Знаете кого-то, кто идеально подходит? Расскажите им о нашей вакансии!
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39762007 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...