Специалист по ПОД/ФТ
Вакансия № 39724873 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО ИК РИКОМ-ТРАСТ" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ИК РИКОМ-ТРАСТ.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО ИК РИКОМ-ТРАСТ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО ИК РИКОМ-ТРАСТ" - http://www.ricom.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО ИК РИКОМ-ТРАСТ" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39724873 добавлена в базу данных: Четверг, 18 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,96 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Проточный переулок, 6.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Риком-Траст – высокотехнологичная брокерская компания с 4 лицензиями Центробанка. 29 лет на рынке. Обеспечивает прямой доступ для клиентов на различные биржи для торговли ценными бумагами, валютой и другими финансовыми инструментами
Основными задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций компании/клиентов всем соответствующим законодательным актам и указаниям ЦБ. Поддержка мероприятий, способствующих безопасности и целостности брокерских услуг, создание прозрачной торговой среды для клиентов
Задачи:
- Возглавление отдела финансового мониторинга, в том числе ведение основных вопросов, связанных с мерами ПОД/ФТ
- Разработка и внедрение внутренних контрольных процедур для обеспечения полного соблюдения требований ПОД/ФТ (в сотрудничестве с внешними партнерами)
- Осуществление ежедневного мониторинга транзакций для выявления подозрительной деятельности и необходимого регулирования
- Поддержка актуальных знаний и работа со списками, предоставляемыми через онлайн-портал Росфинмониторинга
- Сбор и обработка информации в соответствии с Регулированием № 764-П Центрального банка России
- Регулярное обновление данных по идентификации клиентов в соответствии с рекомендациями ПОД/ФТ и оценка уровней риска клиентов
- Работа с отчетностью
Требования к работнику следующие:
- Высшее образование в области экономики, финансов или права
- Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции, знание нормативной базы по ПОД/ФТ
- Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами
- Сильные аналитические способности, внимание к деталям при мониторинге и расследовании финансовых транзакций
- Сильные коммуникативные навыки, способность консультировать внутренние команды по вопросам ПОД/ФТ и координировать действия с внешними органами
Предлагаем:
- Гибридный формат работы, офис на м. Смоленская
- Соблюдение баланса между работой и личной жизнью, без переработок
- Демократичная обстановка, быстрое принятие решений
- Оформление по ТК РФ, полностью белая заработная плата
- ДМС по окончанию испытательного срока
- Зарплата по итогам собеседования (готовы рассматривать и обсуждать ваши пожелания в зависимости от знаний и навыков)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39724873 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...