Специалист по сопровождению открытия счетов (ПОД/ФТ)
Вакансия № 39710505 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" - http://www.tinkoff.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39710505 добавлена в базу данных: Суббота, 13 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,92 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Головинское шоссе, 5.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
ПОД/ФТ — это комплекс процедур, направленных на выявление и предотвращение рисков, связанных с незаконным финансированием и отмыванием денег. Успех этих процедур зависит от качественной и своевременной проверки клиентов и их операций.
Специалист по проверке деятельности клиентов (ПОД/ФТ) помогает банку предотвращать правовые и репутационные риски, оценивая надежность клиентов и соответствие их деятельности требованиям законодательства.
Мы предлагаем
- Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам работы.
- Гибридный формат: выходы в офис 2-3 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику (ноутбук, гарнитура) для работы.
- График: 5/2 с плавающим началом рабочего дня, подробнее обсуждается на собеседовании.
- Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Чем предстоит заниматься
- Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Собирать и проверять документы клиентов в соответствии с требованиями банка и регуляторов.
- Анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов на основании предоставленных данных.
- Проверять юридическое досье потенциальных и действующих клиентов банка.
- Оценивать и присваивать клиентам степени (уровни) риска в соответствии с правилами внутреннего контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Оценивать и присваивать клиентам степени риска в соответствии с внутренними правилами ПОД/ФТ.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка для проверки клиентов.
Кого мы ищем
- У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев.
- Имеете высшее образование в области юриспруденции или экономической безопасности.
- Умеете проверять документы клиентов, выявлять несоответствия и принимать решения о возможности открытия счета.
- Работали с юридическими лицами и знаете, на что обращать внимание при проверке клиентов, в том числе в рамках ПОД/ФТ.
- Понимаете структуру учредительных документов, умеете выявлять потенциальные риски.
- Знаете законодательство РФ и нормативные акты Банка России, включая 204-И, 115-ФЗ и профильные положения, регулирующие открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39710505 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...