Комплаенс-специалист по контролю финансовых операций
Вакансия № 39661855 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" - http://www.tinkoff.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39661855 добавлена в базу данных: Среда, 24 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 20,41 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Грузинский Вал, 7.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 80000 руб. за месяц на вакантной должности "Комплаенс-специалист по контролю финансовых операций".
Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация страховой компании и доверие клиентов.
Комплаенс-специалист анализирует действия клиентов, выявляет подозрительные схемы и проверяет совпадения идентификационных данных клиентов с фигурантами перечней ЭТ, МВК, СБ ООН и санкционных списков. Его задача — вовремя заметить потенциальные риски и защитить компанию от участия в сомнительных операциях.
Мы предлагаем
- Достойную зарплату: от 80 000 до 100 000 RUB.
- Гибридный формат: выходы в офис + работа из дома.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику (ноутбук, гарнитура, мышь) для работы.
- График: 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
- Завтраки и обеды с авторскими блюдами или компенсацию питания.
- Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год.
Чем предстоит заниматься
- Анализировать необычные операции — транзакции, отличающиеся от обычного поведения клиента, с целью выявления подозрительных схем, готовить мотивированные суждения по ним.
- Формировать досье клиентов — физлиц, ИП и юрлиц, включая оценку их финансового положения и деловой репутации.
- Анализировать отчеты, чтобы убедиться, что есть все нужные данные для проведения идентификации клиентов при возврате премий при расторжении договоров, выплатах страхового возмещения при наступлении страховых случаев.
- Анализировать отчеты на предмет выявления совпадения идентификационных данных клиентов с фигурантами перечней ЭТ, МВК, СБ ООН и санкционных списков, на предмет связей клиентов с лицами из указанных перечней/списков.
- Выявлять клиентов, относящихся к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) на основании отчетов.
Кого мы ищем
- У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
- Имеете высшее образование, желательно юридическое или экономическое.
- Знаете требования законодательства в области ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 444-П, 499-П.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39661855 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...