Специалист ПОД/ФТ (направление ЮЛ, ИП)
Вакансия № 39406515 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" - http://www.tkbbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39406515 добавлена в базу данных: Вторник, 26 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,17 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Дубининская улица, 45.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Чем предстоит заниматься:
-
Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль;
-
Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
-
Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;
-
Выявление типовых схем в деятельности клиентов;
-
Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов;
-
Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;
-
Работа, связанная с платформой ЗСК, а также с различными списками.
Что мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года;
- АБС - желательно ЦФТ;
- Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации
Что мы предлагаем:
- Достойный доход, оклад + полугодовая премия;
- График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
- Формат работы: офис (в шаговой доступности от м.Павелецкая);
- ДМС со стоматологией;
- Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
- Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
- Корпоративная библиотека;
- Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое);
- Дружный коллектив и опытный руководитель;
- Карьерный рост в Банке топ-10 лучших работодателей России по версии РБК.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39406515 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...