Методолог ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вакансия № 39348185 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "MostFinance" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании MostFinance.
Репутация компании "MostFinance" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39348185 добавлена в базу данных: Вторник, 26 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,13 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Контроль за соблюдением международного законодательства в области ПОД/ФТ и внутреннего регламента компании
- Разработка и регулярное обновление внутренних политик, методологий и процедур по направлениям AML/CFT, KYC, санкционного комплаенса
- Проведение проверки документов клиентов (физических и юридических лиц), оценка рисков и выявление подозрительных операций
- Мониторинг и анализ операций с повышенным риском, включая альтернативные платёжные решения и трансграничные расчёты
- Участие в формировании комплаенс-контуров для новых бизнес-продуктов, включая цифровые финансовые инструменты
Требования к работнику следующие: - Опыт работы от 2 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере compliance / ПОД/ФТ
- Опыт разработки внутренних методологий и процедур по AML/CFT, проведения их аудита и актуализации
- Глубокое знание требований 115-ФЗ, 375-П, 445-П, а также рекомендаций FATF
- Уверенные навыки в анализе клиентских досье и транзакционного мониторинга
- Опыт подготовки ответов по запросам Росфинмониторинга и участия в проверках регуляторов
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Приветствуется опыт работы с цифровыми финансовыми продуктами или международными схемами расчётов
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Официальное оформление по ТК РФ
- ДМС после прохождения испытательного срока
- Участие в развитии комплаенс-функции в современной финансовой компании
- Возможность гибридной работы
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39348185 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...