Специалист финансового мониторинга (брокер)
Вакансия № 39348171 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО А7" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО А7.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО А7" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39348171 добавлена в базу данных: Воскресенье, 31 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,56 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Сколковское шоссе, вл43.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.
Мы ищем опытного и ответственного коллегу, который станет частью нашей динамично-развивающейся команды.
Ваши задачи :
- Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, подозрительной деятельности и признаков легализации преступных доходов (ПОД/ФТ)
- Проведение первичного анализа выявленных сомнительных операций, запрос у клиентов необходимые документы и сведения
- Подготовка отчетов о выявленных сомнительных операциях для руководства и уполномоченных органов
- Участие в разработке и внедрении внутренних процедур и политик по ПОД/ФТ
- Выполнение других поручений руководства в рамках компетенции отдела
Требования к работнику следующие:??????
- Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое)
- Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет (желательно в брокерских компаниях, банках или других финансовых организациях)
- Знание законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
- Умение разрабатывать и внедрять правила внутреннего контроля (ПВК)
- Умение взаимодействовать с уполномоченными органами (Росфинмониторингом, Банком России)
- Умение выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции
- Умение оценивать риски, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Высокий уровень заработной платы
- Оформление по ТК РФ
- График работы 5/2
- Современный офис в Сколково -Парк, трансфер от м. Аминьевская
- ДМС после испытательного срока
- Возможность быть причастным к созданию новой крупной стабильной компании финансового сектора
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39348171 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...