Заместитель начальника Управления финансового мониторинга и контроля
Вакансия № 39326931 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Группа Гута" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа Гута.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "Группа Гута" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39326931 добавлена в базу данных: Суббота, 20 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,29 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Красные ворота.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
Требования к работнику следующие: - знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39326931 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...