Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
Вакансия № 39156102 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО КБ Пойдём!" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО КБ Пойдём!.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО КБ Пойдём!" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО КБ Пойдём!" - https://rabota.poidem.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО КБ Пойдём!" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39156102 добавлена в базу данных: Среда, 17 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,27 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Бутырская улица, 76с1.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 120000 до 130000 руб. за месяц на вакантной должности "Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)".
Должностные обязанности:
Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).
Работа с Перечнем ЗСК (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ)
Работа с другими перечнями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (сомнительные исполнительные листы, Постановление №1300, дипломаты КНДР и др.) Получение, загрузка в АБС, проверка клиентской базы, протоколирование результатов проверок.
Работа с X-Complaince по выявлению в клиентской базе РПДЛ, ин. агентов (функционал автоматизирован)
Сопровождение деятельности Банка по исполнению требований Указания Банка России №1485-У от 09.08.2004 (назначение первичных / вводных инструктажей, тестирований, организация проведения внеплановых инструктажей, издание организационных приказов по обучению/тестированию и т.д.)
Выявление и пресечение сомнительных операций у физических лиц (в том числе соответствующих признакам Методических рекомендаций ЦБ РФ №16-МР). Направление запросов клиентам, рассмотрение полученных от клиентов документов
Подготовка ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, необычным/сомнительным операциям, операциям, связанным с террористами (заморозка, приостановления, сверка)
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ограниченный круг операций)
Получение в ЛК ЦБ РФ перечня 764-П.
Требования к работнику следующие:
Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года
Справка об отсутствии/наличии судимости
Соответствие требованиям Указания Банка России №1486-У от 09.08.2004
Навыки работы в личных кабинетах РФМ, ЦБ.
Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
Постоянная ставка
Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1
Уровень ЗП зависит от уровня квалификации кандидата (120 тыс. руб. –ведущий специалист; 130 тыс. руб. – главный специалист. ЗП указана «на руки»)
Нормированный рабочий день (с 9:00 до 18:00)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39156102 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...