Специалист ПОД/ФТ (аналитика РКО), Ozon Банк
Вакансия № 39146887 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Ozon Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Ozon Банк.
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "Ozon Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39146887 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,09 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
вам предстоит:
- Анализировать операции по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости проведения углубленной проверки;
- Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету;
- Контролировать сроки предоставления документов;
- Анализировать предоставленные клиентом документы и информацию;
- Составлять мотивированное суждение о деятельности клиента на основании проведенного анализа;
- Консультировать сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
- Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ.
мы ожидаем:
- Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
- Опыт работы в ПОД/ФТ, последующем контроле – от 1 года;
- Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.):
- Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39146887 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...