Специалист обязательной отчетности (финансовый мониторинг)
Вакансия № 39122241 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Почта Банк. Экспертам и руководителям" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Почта Банк. Экспертам и руководителям.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Почта Банк. Экспертам и руководителям" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Почта Банк. Экспертам и руководителям" - http://rabota.pochtabank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Почта Банк. Экспертам и руководителям" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 9).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39122241 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,53 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Воронцовская улица, 43с1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Задачи:
- ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю
- работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств
- формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 5861-У, 655-П
- подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций
- участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей
- подготовка и направление сведений и документов по запросам Росфинмониторинга (600-П, Приказ 171)
Наши ожидания:
-
знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ
-
опыт выявления/анализа операций клиентов (физлица), подлежащих обязательному контролю
-
опыт предоставления отчетность в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями ст. 7, 7.5 Федерального закона №115-ФЗ
-
опыт работы с перечнем экстремистов, МВК и перечнями ООН
-
опыт проведения идентификации клиентов, их представителей,
Наше предложение:
- работа в стабильной компании
- возможность развития профессиональных качеств
- амбициозные задачи и интересные проекты
- официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + годовые премии)
- офис класса А в шаговой доступности от м. Крестьянская застава
- забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1-го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой
- сервис круглосуточной психологической поддержки
- корпоративна программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банка
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39122241 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...