Главный специалист в МФК с функцией СДЛ по ПОД/ФТ
Вакансия № 39104503 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО КБ Пойдём!" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО КБ Пойдём!.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО КБ Пойдём!" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО КБ Пойдём!" - https://rabota.poidem.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО КБ Пойдём!" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39104503 добавлена в базу данных: Вторник, 16 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 5 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Бутырская улица, 76с1.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: 144000 руб. за месяц на вакантной должности "Главный специалист в МФК с функцией СДЛ по ПОД/ФТ".
Должностные обязанности:
В МФК:
Поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Организация процесса обучения сотрудников МФК, контроль за проведением обучения
Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН и иные перечни в целях организации контроля ПОД/ФТ (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).
Ежеквартальное направление ФЭС по сверке/проверке клиентской базы в уполномоченный орган
Работа с личными кабинетами: ЦБ РФ и РФМ.
В Банке:
Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).
Работа с Перечнем ЗСК (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ)
Работа с другими перечнями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (сомнительные исполнительные листы, Постановление №1300, дипломаты КНДР и др.) Получение, загрузка в АБС, проверка клиентской базы, протоколирование результатов проверок.
Работа с X-Complaince по выявлению в клиентской базе РПДЛ, ин. агентов (функционал автоматизирован)
Сопровождение деятельности Банка по исполнению требований Указания Банка России №1485-У от 09.08.2004 (назначение первичных / вводных инструктажей, тестирований, организация проведения внеплановых инструктажей, издание организационных приказов по обучению/тестированию и т.д.)
Выявление и пресечение сомнительных операций у физических лиц (в том числе соответствующих признакам Методических рекомендаций ЦБ РФ №16-МР). Направление запросов клиентам, рассмотрение полученных от клиентов документов.
Требования к работнику следующие:
Аналогичный опыт работы в других МФК/кредитных организациях от года
Навыки работы в личных кабинетах РФМ, ЦБ.
Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
Постоянная ставка
Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1
Уровень ЗП – 144 тыс. руб. на руки
Нормированный рабочий день (с 9:00 до 18:00)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39104503 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...