Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 39055966 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "DENUM GROUP" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании DENUM GROUP.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "DENUM GROUP" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "DENUM GROUP" - http://migcredit.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "DENUM GROUP" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39055966 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,41 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Бутырская улица, 62.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.
В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.
Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.
Мы ищем амбициозных сотрудников для укрепления команды Denum Tech.
Чем предстоит заниматься:
- Разработкой и актуализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Исполнением полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (полный спектр работ: от организации процессов до отчетов).
- Мониторингом и выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, необычных операций и др., подготовкой внутренних сообщений, анализом деятельности клиентов, работой с подразделениями.
- Подготовкой и вынесением на рассмотрение руководства предложений, направленных на улучшение и совершенствование работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводные, плановые инструктажи).
- Консультированием работников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Контролем за процедурами идентификации, участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации.
- Подготовкой ответов на запросы Банка России и других контролирующих органов в рамках компетенции.
- Постановкой задач по автоматизации процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, сопровождение, контроль их исполнения.
- Участвовать в прохождении проверок Банка России/ Росфинмониторинга.
Что мы ждём от кандидатов:
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет.
- Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения.
- Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России 3470-У.
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон 115-ФЗ, Положений Банка России 444-П, 445-П, 764-П, Указаний Банка России 4937-У, 5969-У и др.).
- Опыт прохождения проверок Банка России/ Росфинмониторинга.
Что мы предлагаем:
- Интересная работа — возможность реализовать себя в динамично развивающейся сфере финансовых технологий.
- Официальное оформление — стабильная работа по ТК РФ.
- Белая заработная плата — прозрачная система оплаты труда без "серых схем".
- Полугодовой бонус — достигайте целей, развивайтесь и зарабатывайте дополнительные 20% от вашего полугодового дохода.
- Крутое комьюнити профессионалов — поддержка опытных коллег и наставников.
- Развитие — возможность горизонтального и вертикального развития по индивидуальному плану.
- Расширенная медицинская страховка — забота о вашем здоровье включает стоматологию.
- Гибридный график работы — комфортный баланс между работой из офиса и удалёнкой.
- Удобство локации — уютный офис рядом со станцией метро "Дмитровская".
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39055966 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...