Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 38773521 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Компания Пачоли" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Компания Пачоли.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Компания Пачоли" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Компания Пачоли" - http://www.pacioli.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Компания Пачоли" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 38773521 добавлена в базу данных: Понедельник, 15 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,08 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Большая Татарская улица, 7к2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Взаимодействие с клиентами по вопросам разъяснения требований Федерального закона 115-ФЗ в части идентификации.
- Участие в процессе изучения клиентов, в том числе оценка рисков совершения клиентами операций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также проверка и обновление сведений в анкетах клиентов в ходе их обслуживания.
- Помощь в составлении сообщений СДЛ сотрудниками компании, составлении запросов первичных документов, анализ полученных документов, представление аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов.
- Составление формализованных электронных сообщений по подозрительным операциям клиентов.
- Консультирование сотрудников компании по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка предложений соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в проведении мониторинга с целью выявления несоблюдения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику следующие: -
высшее экономическое или финансовое образование;
-
знание 115 ФЗ;
-
знание и умение читать первичные бухгалтерские документы (договоры, акты, платежные документы и т.д.), а также регистры бухгалтерского учета;
-
опыт работы в подразделении по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом (приветствуется);
-
знание и понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, порядок его применения;
-
аналитический склад ума;
-
внимательность, ответственный подход к работе;
-
умение работать с большими объемами информации и документов в режиме многозадачности.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - приятный офис в центре Москвы;
- оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
- "белая" заработная плата по результатам собеседования (зависит от квалификации специалиста);
- медицинская страховка (ДМС);
- дополнительное обучение за счет Компании;
- стабильный профессиональный коллектив.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 38773521 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...