Комплаенс-специалист по мониторингу операций физических лиц (AML)
Вакансия № 38369997 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" - http://www.tinkoff.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: не требуется.
График работы: график: 2/2 (рабочих часов: 11).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 38369997 добавлена в базу данных: Среда, 27 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,67 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Головинское шоссе, 5.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 110000 руб. за месяц на вакантной должности "Комплаенс-специалист по мониторингу операций физических лиц (AML)".
Мы обеспечиваем надежность и безопасность клиентских операций, осуществляя глубокий анализ и мониторинг операций.
Присоединяйтесь к нашей команде, чтобы развиваться в области комплаенса и делать мир финансов более безопасным.
Мы предлагаем
- Конкурентный доход: в среднем — 110 000 RUB.
- Гибридный формат: сочетайте комфорт домашней работы с возможностями офисного пространства.
- Сменный график: 2/2 (день/ночь/2 вых.) с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
- Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ, страхование жизни.
- Поддержку здоровья: ДМС со стоматологией и полным спектром услуг с возможностью получения помощи в любой точке России.
- Бесплатное питание: полезные и вкусные завтраки и обеды в офисе.
- Активный отдых: фитнес-зал с групповыми тренировками (бег, йога, боевые искусства), сауна, спортивные секции (баскетбол, футбол, волейбол).
Чем предстоит заниматься
- Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
- Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
- Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
- Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
- Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Кого мы ищем
- Рассматриваем кандидатов без опыта, имеющих образование в сфере экономической безопасности, для специалистов с опытом необходимо экономическое или юридическое образование.
- Знаете MS Office на уровне уверенного пользователя.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 38369997 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...