Специалист Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 38088354 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Первый Инвестиционный Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Первый Инвестиционный Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Первый Инвестиционный Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Первый Инвестиционный Банк" - http://www.finbank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Первый Инвестиционный Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 38088354 добавлена в базу данных: Четверг, 25 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,22 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Бескудниковский бульвар, 36к1.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 100000 до 120000 руб. за месяц на вакантной должности "Специалист Отдела финансового мониторинга".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания в Банке, реализация принципа «Знай своего клиента»;
- Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание;
- анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств;
- анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
- онлайн/офлайн контроль и согласование платежей клиентов;
- контроль и согласование платежей клиентов банков-респондентов (ЛОРО);
- направление запросов клиентам, контроль представления и рассмотрение представленных документов;
- участие в проверке документов, полученных в результате идентификации клиентов;
- взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ
Требования к работнику следующие:
Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России, постановлений, действующих на территории Российской Федерации, относящихся к деятельности;
Высшее образование;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов;
Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ;
Уверенный пользователь ПК;
Знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook. Знание АБС ЦФТ Банк приветствуется
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
-Уровень заработной платы готовы обсуждать на собеседовании
-Оформление согласно ТК РФ
-ДМС со стоматологией по окончании испытательного срока
-Ежеквартальные премии
-Большой и просторный офис, расположенный в шаговой доступности от метро Селигерская/Яхромская.
-Бесплатная парковка
-График работы 5/2,сокращенный рабочий день по пятницам
-Обучение, корпоративные мероприятия
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 38088354 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...