Начальник отдела Отдел мониторинга и анализа клиентских операций
Вакансия № 38030925 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Инбанк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Инбанк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Инбанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Инбанк" - http://www.in-bank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Инбанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 38030925 добавлена в базу данных: Вторник, 2 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,49 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 140000 руб. за месяц на вакантной должности "Начальник отдела Отдел мониторинга и анализа клиентских операций".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка
Требования к работнику следующие: - высшее образование
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - комфортабельный офис рядом с м. Третьяковская/Новокузнецкая
-
достойная заработная плата
-
ДМС после успешного прохождения срока испытания (3 мес)
- срочный трудовой договор на время декрета
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 38030925 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...