Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
Вакансия № 37743576 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Экспобанк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Экспобанк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Экспобанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Экспобанк" - https://expobank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Экспобанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 37743576 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,87 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Космодамианская набережная, 52с7.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам;
- Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД;
- Подготовка заключений по продуктам/ сделкам с высоким риском ОД/ФТ; Консультирование бизнес-подразделений.
Требования к работнику следующие:
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет;
- Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов;
- Умение анализировать финансовую отчетность ЮЛ/ИП, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок.
- Знание АБС ЦФТ-Банк приветствуется.
- Знание: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство с первого дня;
- График работы 5/2;
- Работа в офисе;
- Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI);
- Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы;
- Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии;
- Скидки на изучение английского языка в Skyeng;
- Интересные корпоративные мероприятия.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 37743576 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...