Начальник Управления последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Вакансия № 3769205 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО ГЕНБАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ГЕНБАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО ГЕНБАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО ГЕНБАНК" - http://genbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО ГЕНБАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 3769205 добавлена в базу данных: Пятница, 5 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 12,25 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 90000 руб. на вакантной должности "Начальник Управления последующего контроля Департамента финансового мониторинга".
Обязанности:- Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ и «необычных» операций согласно критериям, установленных ПВК по ПОД/ФТ. Проверка и отправка ОЭС в уполномоченный орган.
Требования:
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 321-П, 499-П, 407-П, 4077-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Знание программных продуктов Комита и Диасофт на уровне уверенного пользователя;
- Навыки в области ПОД/ФТ; (преимуществом будет являться опыт по выявлению и отправке сообщений обязательного контроля).
Условия:
- Полный социальный пакет
Вместе с работой в надежном банке Вы получаете ежегодный оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней, систему льготного кредитования, оплачиваемый больничный лист.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 3769205 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...