Аналитик сомнительных операций (AML)
Вакансия № 37298521 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Т-Банк. Работа с клиентами" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Т-Банк. Работа с клиентами.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Т-Банк. Работа с клиентами" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Т-Банк. Работа с клиентами" - http://www.tinkoff.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "Т-Банк. Работа с клиентами" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 9).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 37298521 добавлена в базу данных: Понедельник, 8 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,7 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Головинское шоссе, 5А.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Подразделение портфельного риск-анализа призвано обеспечить потребность AML-рисков в части исследования и оценки клиентского портфеля ФЛ с целью cвоевременное выявление рискового события, наполненности знаний и эффективности мониторинга.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Мониторинг портфеля на предмет сомнительных операций, не подпадающий под зоны контроля инструментов AML
- Генерация и исследование гипотез по выявлению сомнительного оборота по секторам портфеля ФЛ
- Составление паттернов негативных клиентов и описание нелегальных схем
- Повышение уровня исследовательского покрытия клиентского портфеля
- Актуализация информации по нелегальным схемам и операциям, распространенным на рынке
- Анализ данных, получаемых в рамках процессов взаимодействия с гос. органами, с последующей разработкой стратегии управления сомнительным трафиком
Требования к работнику следующие: - Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц)
- Глубокое знание инструментов для анализа и обработки данных - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, знание SQL (будет преимуществом), программ по визуализации данных
- Умение мыслить широко, нестандартно, а также выстраивать дерзкие гипотезы и не опасаться их проверять
- Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
- Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информации)
- Базовое понимание Project-менеджмента
- Понимание принципов работы ML-моделей
- Знание основ методологий описания бизнес-процессов
- Работу в офисе у метро «Водный стадион»
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
- Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 37298521 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...