Руководитель направления финансового мониторинга
Вакансия № 37194005 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" - http://www.tkbbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 37194005 добавлена в базу данных: Четверг, 28 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2,72 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Земляной Вал, 36.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Что необходимо делать:
- Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг;
- Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг;
- Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;
- Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение мошеннических/подозрительных действий;
- Подготовка ответов на запросы комплаенса банков в рамках исполнения требований 115-ФЗ;
- Взаимодействие с надзорными органами, подготовка ответов на запросы.
Что требуется:
- Опыт от 3х лет в области ПОД/ФТ (согласно требованиям ЦБ);
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт взаимодействие с Росфинмониторингом, ЦБ;
- Опыт составления ответов на запросы надзорных органов;
- Опыт с автоматизацией работы в части AML, FATCA/CRS.
Что мы предлагаем:
- Достойный доход;
- График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
- ДМС со стоматологией
- Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн курсы;
- Корпоративная библиотека;
- Дружный коллектив и опытный руководитель
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 37194005 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...