Главный специалист фрод-мониторинга Службы финансового мониторинга
Вакансия № 37009119 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО МБ БАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МБ БАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО МБ БАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО МБ БАНК" - http://www.bmiru.com
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО МБ БАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 37009119 добавлена в базу данных: Вторник, 23 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,21 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Пречистенка, 36с1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- проведение онлайн-мониторинга банковских операций для выявления подозрительной активности;
- анализ данных и принятие решений по блокировке потенциально опасных транзакций;
- взаимодействие с подразделениями по вопросам выявленных нарушений и фрода;
- взаимодействие с ФинЦЕРТ (входящие, исходящие сообщения);
- настройка, актуализация и внедрение новых антифрод-правил, отчетов.
Требования к работнику следующие:
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;
- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.);
- опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);
- знание требований законодательства в сфере банковской деятельности, требований CRS и FATCA;
- опыт подготовки отчетности в ФНС в рамках CRS является преимуществом;
- умение работать с большими объемами информации;
- умение работать в команде и самостоятельно;
- внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
- знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
- приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.
- ДМС после испытательного срока.
- Оплата труда - оклад+квартальные премии.
- Частичная компенсация питание.
- Режим работы - с 9:00 до 17:30.
- Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 37009119 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...