Руководитель направления финансового мониторинга

Вакансия № 36395778 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Управляющая компания Первая" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Управляющая компания Первая.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Управляющая компания Первая" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Управляющая компания Первая" - http://www.sberbank-am.ru/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Репутация компании "АО Управляющая компания Первая" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 36395778 добавлена в базу данных: Среда, 10 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Вакансия № 36395778 прочитана - 8 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг информации в личном кабинете Росфинмониторинга;
• Подготовка сведений (информации), предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, своевременное представление их в Росфинмониторинг;
• Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Контроль осуществления структурными подразделениями компании идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в части полноты сбора сведений, необходимых для проведения идентификации, регулярного обновления и фиксирования идентификационных сведений;
• Проверка правильности заведения работниками компании в автоматизированную систему сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце;
• Контроль операций клиентов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Контроль полноты и своевременности выявления работниками компании операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок);
• Подготовка информации для отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Формирование функциональных (технических) заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление процедуры KYC;
• Разработка и внесение изменений во внутренние документы по вопросам KYC, санкционного комплаенс;
• Обеспечение соблюдения компанией требований FATCA и CRS законодательства.

Требования к работнику следующие:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в финансовой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 1 года (если иное высшее образование – 2 года);
• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России;
• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия труда в компании на вакантном месте такие:

• Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
• Льготные ипотечные условия кредитования;
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Детский отдых и подарки за счет Компании;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 36395778 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...