Главный специалист службы финансового мониторинга

Вакансия № 36223803 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Проксима" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Проксима.

Репутация компании "ООО Проксима" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

Тип занятости: частичная занятость (рабочих часов: 8).

Вакансия № 36223803 добавлена в базу данных: Пятница, 29 августа 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Рейтинг вакансии: 4,27 из 100 баллов

Вакансия № 36223803 прочитана - 10 раз(а)
Отправлено откликов - 0 раз(а)

Вакансии Центра Занятости Населения Москвы в соцсетях и мессенджерах:

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

Подготовка и представление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
Работа с иными перечнями и информацией, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ;

Ежедневный мониторинг и анализ операций компании с целью своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соотв. с Федеральным законом № 115-ФЗ
Обеспечение хранения документов и конфиденциальности информации в соотв. с законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Разработка, актуализация, обеспечение реализации ПВК;
Своевременное отслеживание изменений в законодательстве в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также приведение внутренний документации в соответствие с такими изменениями, доведение до сведения сотрудников компании информации о таких изменениях;
Организация работ по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, а также работ по замораживанию (блокированию) денежных средств, в случаях, предусмотренных законодательством в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Представление интересов компании в регулирующих органах, подготовка ответов на запросы государственных органов, представление интересов компании в ходе проведения проверок в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Требования к работнику следующие:

Высшее экономическое или юридическое образование
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по мониторингу операций и формированию отчетностей;
Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ;
Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Word, Microsoft Excel.