Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)
Вакансия № 35987950 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Токеон" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Токеон.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Токеон" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Токеон" - https://tokeon.ru/vakansii
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "Токеон" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 35987950 добавлена в базу данных: Четверг, 4 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,07 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Столешников переулок, 14.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных процессов сопровождения бизнеса с точки зрения ПОДФТ, а также поможет с контролем поддержания системы ПОДФТ на высоком уровне в нашей компании.
Команда растет, появляются новые задачи – мы ждем специалиста, которому будет интересно развиваться вместе с нашей компанией.
Вы любите то, что делаете, Вы заинтересованы в успешном исполнении поставленных задач, тогда эта вакансия - для Вас.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Онбординг пользователей платформы с точки зрения требований по идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления сведений;
- Ежедневный контроль операций обязательного контроля и операций с признаками «необычных» сделок;
- Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Проверка информации, содержащейся в ФЭС на достоверность всех сведений перед отправкой;
- Ведение ЛК Компании: обеспечение незамедлительной работы с Перечнями, поступающими из Уполномоченного органа.
- Оформление документов по программе обучения сотрудников Компании, контроль сроков и учет;
- Выполнение функций Ответственного сотрудника по ПОДФТ в периоды его временного отсутствия;
- Участие в формировании отчетов о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Компании по вопросам, входящим в вашу компетенцию.
Требования к работнику следующие: - Высшее экономическое\\юридическое образование, опыт работы от 1 года;
- Отличное знание требований Закона 115-ФЗ, и НПА БР : 444-П, 4445-П, 4937-У, 3471-У;
- Соответствие требованиям 3470-У и требованиям деловой репутации 4662-У.
- комфортный офис в центре Москвы (рядом с метро Кузнецкий мост)
- конкурентную заработную плату. Финальное значение обсуждаем с успешными кандидатами
- оформление в соответствии с законодательством РФ
- ДМС после испытательного срока. Ты сможешь получать квалифицированную медицинскую помощь бесплатно в современных клиниках своего города
- программы материальной помощи
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 35987950 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...