Начальник ПОД/ФТ
Вакансия № 3586894 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Геополис" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Геополис.
Репутация компании "ООО Геополис" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 3586894 добавлена в базу данных: Суббота, 13 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 8,98 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Обязанности:
- разработка и совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- взаимодействие с подразделениями страховой компании в целях реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- участие в разработке исполнения требований ФАТКА;
- организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- принятие решения по переданным ему сотрудниками организации Сообщениям о целесообразности его представления Руководителю организации;
- организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- представление Руководителю организации отчета по результатам проведения проверок внутреннего контроля;
- составление запросов и отчетов в ЦБ РФ и уполномоченные органы;
- обучение сотрудников общества по вопросам ПОД/ФТ;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;
- участие в проектной работе по автоматизации процессов с учетом требований законодательства по ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование (юридическое/экономическое);
- опыт работы не менее 1 года ответственным сотрудником/заместителем в подразделении ПОД/ФТ;
- соответствие квалификационным требованием законодательства -обязательно наличие свидетельства;
- опыт взаимодействия с ЦБ РФ и Росфинмониторингом в области ПОД/ФТ;
- знание нормативных актов регулирующих ПОД/ФТ;
- грамотная профессиональная устная и письменная речь;
- наличие необходимых справок и сертификатов.
Условия:
- рабочая неделя - по договоренности;
- зарплата определяется по результатам собеседования;
- полное соблюдения ТК РФ
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 3586894 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...