Главный специалист KYC
Вакансия № 35868749 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" - http://www.crediteurope.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 35868749 добавлена в базу данных: Воскресенье, 31 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,72 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Что нужно будет делать:
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
- Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
- Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Что мы ждём:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в обязательном контроле операций;
- Наличие опыта работы в Комите;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга.
- Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Внимательность, многозадачность, умение работать с большим объемом данных.
Что мы предлагаем:
- Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 35868749 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...