Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
Вакансия № 35150959 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Азиатско-Тихоокеанский Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Азиатско-Тихоокеанский Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Азиатско-Тихоокеанский Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Азиатско-Тихоокеанский Банк" - http://www.atb.su
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Азиатско-Тихоокеанский Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 35150959 добавлена в базу данных: Четверг, 11 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,05 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Подсосенский переулок, 30.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности.
Головной офис банка и TOP-команда - в Москве.
В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
?Основные задачи:
-
Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом
-
Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
-
Ежедневный мониторинг операций и анализ клиентов юридических и физических лиц на признаки указывающие на необычный характер операции (сделки), в режиме онлайн и ПостКонтроля.
?Необходимые компетенции:
-
Высшее образование
-
Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев
-
Опыт работы в АБС ЦФТ
-
Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.
?Мы предлагаем:
- Работа в надежном российском банке с 30-летней историей
- Официальное трудоустройство по ТК, ЗП два раза в месяц
- Место работы: г. Москва, Подсосенский переулок 30с3
- !График работы: пн-пт с 10-00 до 19-00, только офис!
- Программа ДМС, включая стоматологию
- Специальные акции от компаний-партнеров и корпоративные скидки
- Льготные условия кредитования для сотрудников Банка
- Профессиональное развитие: тренинги и курсы, внешнее обучение
- в Москве корпоративный спорт: йога, футбол, бег.
- Спец цены на карты WORLDCLASS для всех членов семьи
?Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=)
Спасибо и до связи=)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 35150959 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...