Комплаенс специалист

Вакансия № 35079367 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Московская коллегия адвокатов Томашевская и Партнеры" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Московская коллегия адвокатов Томашевская и Партнеры.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Московская коллегия адвокатов Томашевская и Партнеры" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Московская коллегия адвокатов Томашевская и Партнеры" - https://tp-law.ru/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; .

Репутация компании "Московская коллегия адвокатов Томашевская и Партнеры" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 35079367 добавлена в базу данных: Воскресенье, 21 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Вакансия № 35079367 прочитана - 11 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Дмитровский переулок, 9.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Томашевская и партнеры – одна из крупнейших юридических фирм на российском рынке, обладающая уникальной бизнес-моделью. Фирма входит во все ведущие рейтинги, от Право-300 до Legal500 и Chambers, и специализируется на сопровождении инвестиционных проектов и M&A сделок, крупных трансграничных спорах, налоговой и юридической поддержке владельцев крупных капиталов.

В практику по работе с частными клиентами требуется специалист, в задачи которого будет входить:

• Составление комплаенс файла по бенефициару (частному лицу) – KYC профиль;
• Взаимодействие с российскими и иностранными банками для целей открытия и ведения счетов бенефициара, прохождения процесса ежегодного обновления данных о нем;
• Взаимодействие с международными контрагентами: инвестиционными фондами в целях онбординга клиента в качестве инвестора, регистрационными агентами компаний клиента и трастовыми управляющими для целей поддержания международных компаний клиента с фокусом на доступ к фондовым рынкам;
• Коммуникация с Комплаенс-службами различных организаций для предоставления актуальных сведений о бенефициаре и ответов на вопросы касательно его благосостояния, бизнеса, политической и социальной деятельности.

Комплаенс-специалист должен уметь:

• Проводить анализ данных о клиенте (частном лице) на основании информации из разных источников, включая:

- Публичные источники на предмет санкционных или репутационных рисков;

- Базы данных юридических лиц (СПАРК);

- Международные базы данных (World Check);

- Информацию, запрошенную и полученную непосредственно от клиента.

• Составлять профиль клиента в части описания источника происхождения его капитала (SOW- Source of Wealth), отслеживать движение денежных средств по выпискам из различных банков (SOF – Source of Funds);
• Систематизировать данные в формате, необходимом той организации, для которой готовится KYC профиль клиента;
• Отслеживать и своевременно уведомлять контрагентов (преимущественно банки, инвестиционные фонды) об изменениях, произошедших в профиле клиента по разным причинам (смена резидентства, продажа бизнеса, смена источника дохода и проч);
• Работать с корпоративной документацией компаний клиента, заполнять различные формы (KYC/AML анкеты, формы на открытие счетов).

Наши ожидания:

• Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет;
• Свободный английский язык;
• Владение правилами деловой переписки;
• Проактивный и креативный подход к решению задач клиентов.

Условия труда в компании на вакантном месте такие:

• Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования;
• Годовой бонус по результатам работы и проектные бонусы в зависимости от достижения фирмой целей проекта;
• ДМС (после испытательного срока), поддержка здорового питания;

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 35079367 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...